渣打银行和伊朗制裁的猫捉老鼠游戏

时间:2019-02-10 01:03:02166网络整理admin

由于本周针对渣打银行的洗钱指控,伊朗感受到制裁加剧的压力,并正在探索规避这些制裁的所有选择虽然索赔涉及2001 - 7年期间,但自今年年初以来,欧盟和美国的协调制裁通过阻止进入欧洲主要金融和保险市场来收紧德黑兰的绞索伊朗正逐渐被排除在全球金融体系的大部分地区之外,无法出售其石油并快速耗尽空间来储存石油对伊朗来说,实施制裁并不是新鲜事,也没有多少方法可以用来躲避它们但是,它的所有反击都将西方制裁执法机构锁定在一场猫捉老鼠的游戏中,旨在揭露任何试图进入金融系统以洗钱​​或隐藏交易的人伊朗的策略往往很复杂在过去的一年里,该政权发起了针对发展中经济体的外交攻势,这些国家急需廉价燃料,并为石油提供了巨额折扣一些国家通过谈判以粮食或消费品换取石油的易货交易,找到了交易或逃避的方法此外,据称载有伊朗石油的油轮已经关闭了用于追踪其位置的自动识别系统,众所周知,伊朗航运公司经常更改船名,船主和船旗国 - 甚至据称还有重新油漆的油轮航运业缺乏透明度使得对违法者的检测更加困难,伊朗历来成功地领先于美国和欧洲的追踪和黑名单的努力在其政府的指导下,伊朗公司长期以来一直使用有限或无所有权披露要求的离岸公司进行交易或试图进入金融体系 2010年,在美国压力集团伊朗观察的帮助下,纽约时报曝光了伊朗国有伊朗伊斯兰共和国航运公司使用的公司网络其相互关联的公司网络在香港和马恩岛等金融中心注册,在某些情况下还有英国董事当伊朗自1979年以来遭受美国资产冻结以及自1984年与伊拉克战争以来更广泛的制裁以来,这种复杂程度不应令人感到意外随着现代制裁变得更加有针对性,并将重点放在将伊朗与全球金融体系隔离开来,限制其通过销售石油和天然气来赚取外汇的能力,因此用于破坏它们的方法也是如此一些反洗钱专家被迫对学生进行背景调查,以确保他们不会试图发现系统中的弱点石油交易商担心伊朗石油与非伊朗供应混在一起总会有国家和公司选择与伊朗进行贸易,将制裁视为西方或美国启发的措施,这些措施对他们无法执行因此,在亚洲,中东和前苏联开展业务的主要西方公司对可能与伊朗企业谨慎交易的客户越来越警惕虽然头条新闻集中在针对渣打银行的指控上,但今天的重大制裁破坏交易正在由非家喻户晓的公司完成上周被中国国有石油公司旗下的昆仑银行(Bank of Kunlun Co)和伊拉克伊拉克伊拉克伊拉克银行(Elaf Islamic Bank of Iraq)列入黑名单,其中“明知为促进重大交易并为指定的伊朗银行提供重要金融服务”如此广泛报道这些类型的交易表明了许多人为避免制裁而持续的胃口趋势无论渣打银行是否有罪,美国监管机构的行动表明它正在迅速失去对任何试图与伊朗进行非法交易的外国公司,